Nachricht vom 11.07.2018 | 15:05

PRECISIS Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.08.2018 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: PRECISIS Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

11.07.2018 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


PRECISIS AG

Heidelberg

AG Mannheim, HRB 338089

Einladung zur Hauptversammlung


Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft


am 14.08.2018 um 14:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg.


Tagesordnung

1.

Beschlussfassung über die Neubesetzung des Aufsichtsrats und Amtszeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die folgenden Personen als neue Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen:

*

Julia Mopin, Unternehmerin - geb. 09.10.1971, geschäftsansässig Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken

*

Dominik Holzer, Unternehmer - geb. 09.03.1982, geschäftsansässig Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken

*

Anne Demberg, Kauffrau - geb. 17.01.1953, wohnhaft Martin-Luther-Str. 9, 27793 Wildeshausen

*

Johannes Stegmaier, Unternehmer - geb. 10.10.1959, geschäftsansässig MSR Family Office GmbH, Biberacher Str. 116, 88339 Bad Waldsee

*

Berth Hausmann, Diplomkaufmann - geb. 05.12.1959, wohnhaft Auweg 5, 82234 Wessling

*

Dr. Hermann Sommer, Dr.-Ingenieur - geb. 17.12.1957, wohnhaft Heinrich-Wieland-Str. 6a, 82319 Starnberg

Die Amtszeit der neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats soll eine gesamte Amtsperiode gemäß Satzung Ziff D. I. 2) betragen.

2.

Beschlussfassung über die Neufassung der Honorare des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die Honorare des Aufsichtsrats, insbesondere des Aufsichtsratsvorsitzenden, neu festzulegen.

Vollmachten, Teilnahmebedingungen

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.

Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg, oder per E-Mail an

a.liedler@precisis.de
 

zu richten.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 10.08.2018 unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter

www.precisis.de
 

veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.


Mit freundlichen Grüßen

 

PRECISIS AG

Dr. med. Angela Liedler

- Vorstand -



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