AUDI AG
AUDI Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.05.2018 in Ingolstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: AUDI Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Folgende Informationen sind gemäß § 124a Aktiengesetz ab der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.audi.de/hauptversammlung
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der Inhalt dieser Einberufung |
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eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll |
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die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen |
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die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung |
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zudem nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, Anträge bzw. Wahlvorschläge und Auskunftsrecht |
ANGABEN ZUM SITZ DER GESELLSCHAFT
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ingolstadt.
Wir freuen uns, Sie in Ingolstadt begrüßen zu dürfen.
Ingolstadt, im März 2018
AUDI AG
Der Vorstand
WEITERE ANGABEN UND HINWEISE
/ Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 4 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten
Stand aller Angaben, sofern nicht anders angegeben: 31. Dezember 2017
// Mag. Josef Ahorner
Unternehmer, Wien, Österreich
Mag. Josef Ahorner ist seit dem 30. November 2015 Mitglied im Aufsichtsrat der AUDI AG.
Ahorner wurde am 26. März 1960 in Wien geboren. Nach der Matura 1978 an der Amerikanischen Internationalen Schule in Wien absolvierte er an der Handelsakademie I den Abiturientenlehrgang. Das Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Graz schloss er 1993 mit dem Grad des Magister iuris ab.
Ahorner ist Geschäftsführer der Ahorner Vermögensverwaltung GmbH, die er 1987 gründete. Im Jahr 2000 gründete er die Emarsys AG, die er bis heute als Aufsichtsratsvorsitzender aktiv begleitet. Von 1996 bis 2008 war er im Gesellschafterausschuss der Porsche Holding tätig. Seit 2015 ist er Verwaltungsrat bei Lamborghini.
Mandate:
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Automobili Lamborghini S.p.A., Sant’Agata Bolognese, Italien |
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Emarsys AG, Wien, Österreich (Vorsitzender) |
// Dr. rer. pol. h. c. Francisco Javier Garcia Sanz 1)
Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, Wolfsburg
Dr. Francisco Javier Garcia Sanz ist seit dem 1. Januar 2005 Mitglied des Aufsichtsrats der AUDI AG.
Garcia Sanz, geboren am 6. Mai 1957 in Madrid/Spanien, begann nach dem Erwerb der mittleren Reife 1974 eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann bei der REWE Handelsgesellschaft mbH in Mainz-Hechtsheim, die er 1976 abschloss. Danach studierte er Betriebswirtschaft an der Betriebswirtschaftsakademie in Wiesbaden.
Seine berufliche Laufbahn begann Garcia Sanz 1979 als Einkaufssachbearbeiter bei der Adam Opel AG in Rüsselsheim. Im Jahr 1980 wurde er Einkaufskoordinator bei GM España in Zaragoza/Spanien, drei Jahre später Gruppenführer Einkauf M + E bei der Adam Opel AG in Rüsselsheim. Von 1986 bis 1988 war er Purchasing Agent Einkauf Chemie bei Opel in Rüsselsheim, danach für zwei Jahre als Director Supply and Export bei GM Turkey in Izmir/Türkei tätig. Im Jahre 1990 wurde Garcia Sanz zum Purchasing Executive GM Europe (Electric) der GM Europe ernannt.
Von 1992 bis März 1993 war er Executive Director World Wide Purchasing der GM Corporation in Detroit/USA. Garcia Sanz verantwortete von Dezember 1993 bis Ende 1996 den Bereich Konzernbeschaffung Elektrik/ Elektronik. Vom 8. September 1995 bis 31. Dezember 1996 war er zusätzlich zu dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung der SEAT, S.A. in Spanien.
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG berief Garcia Sanz mit Wirkung vom 1. Juli 2001 zum Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für den Geschäftsbereich Beschaffung.
Seit Juni 2007 ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der SEAT, S.A. (Barcelona).
Am 1. Juni 2009 übernahm er den Aufsichtsratsvorsitz der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH.
Am 19. November 2008 wurde Garcia Sanz die Ehrendoktorwürde am Betriebswirtschaftlichen Institut der Universität Stuttgart verliehen.
Mandate:
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Hochtief AG, Essen |
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Criteria CaixaHolding S.A., Barcelona, Spanien |
// Marianne Heiß
Chief Financial Officer der BBDO Group Germany GmbH, Düsseldorf
Marianne Heiß wurde am 22. Februar 2018 für den Aufsichtsrat der AUDI AG nominiert.
Marianne Heiß wurde am 2. November 1972 in Krems an der Donau, Österreich, geboren. Von 1998 bis 2002 studierte sie an der Fachhochschule für Wirtschaft Wiener Neustadt mit den Schwerpunkten Unternehmensrechnung, Revision und Management, Personal und Organisationsentwicklung.
Von 1993 bis 1996 arbeitete Marianne Heiß als Betriebsbüroleiterin der Dorint Hotel AG in Hameln. Im Anschluss daran war sie bis 1998 Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens der SELLBYTEL GmbH in Nürnberg. 1999 begann sie als Finance Director bei der BBDO Group, einer weltweit agierenden Werbe- und Marketingagentur mit Hauptsitz in New York, die in Deutschland elf Kommunikationsagenturen und 10.000 Mitarbeiter bündelt. Dort war sie von 2006 bis 2011 Chief Financial Officer der BBDO Düsseldorf GmbH und von 2011 bis 2013 European Finance Director der BBDO Europe Ltd. in London. Seit dem 1. Juni 2013 ist Marianne Heiß Chief Financial Officer der BBDO Group Germany GmbH.
Ende 2004 erschien im Gabler Verlag ihr Buch ‘Strategisches Kostenmanagement in der Praxis’, im Mai 2011 wurde ‘YES SHE CAN – Die Zukunft des Managements ist weiblich’ veröffentlicht. Von 2015 bis 2017 war Marianne Heiß Vizepräsidentin des Gesamtverbandes Kommunikationsagenturen.
Mandat:
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Volkswagen AG, Wolfsburg (seit 14. Februar 2018) |
// Dr. Julia Kuhn-Piëch
Immobilienmanagerin, Salzburg, Österreich
Dr. Julia Kuhn-Piëch gehört dem Aufsichtsrat der AUDI AG seit dem 30. November 2015 an.
Kuhn-Piëch wurde am 8. April 1981 in Wien, Österreich, geboren. Nach der Matura absolvierte sie an der Universität Wien das Studium der Rechtswissenschaften und an der Technischen Universität Wien den Universitätslehrgang für Immobilientreuhandwesen und Immobilienmanagement. 2017 promovierte sie berufsbegleitend zum Dr. iur. an der Universität in Wien.
Ihre berufliche Tätigkeit begann Kuhn-Piëch 2009 mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Immobilienprojekten. Seit vier Jahren nimmt sie Aufgaben im Konzern wahr. Neben ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat der AUDI AG ist Kuhn-Piëch als Mitglied in den Aufsichtsräten der MAN SE sowie der MAN Truck & Bus AG aktiv.
Mandate:
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MAN SE, München |
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MAN Truck & Bus AG, München |
// Matthias Müller 1)
Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG, Wolfsburg
Mitglied des Vorstands der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart
Matthias Müller ist seit dem 30. November 2015 Mitglied des Aufsichtsrats der AUDI AG und wurde am 3. Dezember 2015 zu seinem Vorsitzenden berufen.
Müller wurde am 9. Juni 1953 in Chemnitz/Sachsen geboren. Er absolvierte nach seinem Abitur in Ingolstadt eine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der AUDI AG. Im Anschluss daran studierte er an der Fachhochschule in München Informatik. Nach seinem Abschluss als Diplom-Informatiker setzte Müller 1978 seine berufliche Laufbahn bei der AUDI AG fort. 1984 übernahm er die Verantwortung für die Abteilung Technische Systemanalyse. Am japanischen Ministerium für Internationalen Handel und Transport (MITI) in Tokio absolvierte Müller 1991 ein Volontariat.
1993 wurde Müller zum Leiter des Projektmanagements A3 bei der AUDI AG berufen, 1995 übernahm er die Leitung des Produktmanagements der AUDI AG sowie von SEAT und Lamborghini.
Von 2007 an war Müller Leiter des Produktmanagements des Volkswagen Konzerns und der Marke VW sowie Generalbevollmächtigter des Volkswagen Konzerns.
Von 2010 bis 30. September 2015 war Matthias Müller Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. In dieser Funktion wurde er zum 1. März 2015 in den Vorstand der Volkswagen AG berufen.
Am 25. September 2015 hat der Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft Matthias Müller zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen Aktiengesellschaft berufen.
// Dr. jur. Hans Michel Piëch
Rechtsanwalt, Wien, Österreich
Dr. Hans Michel Piëch gehört dem Aufsichtsrat der AUDI AG seit dem 19. November 2009 an.
Piëch wurde am 10. Januar 1942 in Wien geboren. 1963 legte er die Matura ab und absolvierte im Anschluss daran bis 1968 ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Wien. 1970 promovierte er zum Dr. juris.
1970 begann er seine berufliche Tätigkeit bei Gulf Oil in Pittsburgh, USA. 1971 wurde er Geschäftsführer der Porsche KG in Stuttgart. Seit 1977 ist Piëch als selbstständiger Rechtsanwalt tätig.
Seit 1975 gehört Piëch dem Aufsichtsrat der Porsche Holding GmbH in Salzburg an und seit 1989 ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Porsche AG, Stuttgart. Seit 2009 ist Piëch zudem Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG.
Mandate:
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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart |
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Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart (stellv. Vorsitzender) |
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Volkswagen AG, Wolfsburg |
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Porsche Cars Great Britain Ltd., Reading, Großbritannien |
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Porsche Cars North America Inc., Atlanta, USA |
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Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg, Österreich |
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Porsche Ibérica S.A., Madrid, Spanien |
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Porsche Italia S.p.A., Padua, Italien |
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Schmittenhöhebahn Aktiengesellschaft, Zell am See, Österreich |
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Volksoper Wien GmbH, Wien, Österreich |
// Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hans Dieter Pötsch
Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG, Wolfsburg
Vorsitzender des Vorstands und Finanzvorstand der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart
Hans Dieter Pötsch ist seit dem 25. April 2003 Mitglied im Aufsichtsrat der AUDI AG.
Pötsch wurde am 28. März 1951 in Traun, Österreich, geboren. Von 1973 bis 1979 studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Darmstadt. Ab 1979 arbeitete er im Controlling der BMW AG in München, bevor er 1984 die Leitung des Controllings der BMW AG übernahm und diese bis 1987 innehatte. Von 1987 bis 1991 war er Geschäftsführer Finanzen & Verwaltung der Trumpf GmbH & Co. KG. Von 1991 bis 1995 war er Vorstandsvorsitzender der Trumpf GmbH & Co. KG und von 1995 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Dürr AG.
Von 2003 bis 2015 zeichnete sich Pötsch als Konzernvorstand für den Bereich Finanzen & Controlling der Volkswagen AG verantwortlich. Seit 2009 ist er Vorstand für Finanzen der Porsche Automobil Holding SE sowie seit 2015 Vorstandsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volkswagen AG. Pötsch ist unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA in Gütersloh.
Mandate:
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Autostadt GmbH, Wolfsburg (Vorsitzender) |
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Bertelsmann Management SE, Gütersloh |
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Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh |
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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart |
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Volkswagen AG, Wolfsburg (Vorsitzender) |
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Porsche Austria Gesellschaft m.b.H., Salzburg, Österreich (Vorsitzender) |
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Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg, Österreich (Vorsitzender) |
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Porsche Retail GmbH, Salzburg, Österreich (Vorsitzender) |
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VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, Wolfsburg (stellv. Vorsitzender) |
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Volkswagen Truck & Bus GmbH, Braunschweig |
// Dr. jur. Ferdinand Oliver Porsche
Vorstand der Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft, Salzburg, Österreich
Dr. Ferdinand Oliver Porsche ist seit dem 19. November 2009 Mitglied im Aufsichtsrat der AUDI AG.
Porsche wurde am 13. März 1961 in Stuttgart geboren. Das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg schloss Porsche 1990 mit dem akademischen Grad Magister jur. ab. 1992 promovierte er zum Dr. jur. Von 1994 bis 1995 absolvierte er ein Studium der Fachrichtung Business Administration an der Universität Toronto.
Von 1994 bis 2003 war Porsche Geschäftsführer der Porsche Design Management GmbH & Co. KG, Salzburg. Seit 2002 ist er Geschäftsführer der Real Estate Holding GmbH, Salzburg. Seit 2003 ist er Vorstand der Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft in Salzburg und seit 2015 Geschäftsführer der Neckar GmbH, Salzburg.
Porsche ist außerdem unter anderem Mitglied in den Aufsichtsräten der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, der Volkswagen AG, der Porsche Holding GmbH, der Porsche Automobil Holding SE sowie der Volkswagen Truck & Bus GmbH.
Des Weiteren ist Porsche stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lebenshilfe Salzburg gemeinnützige GmbH.
Mandate:
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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart |
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Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart |
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Volkswagen AG, Wolfsburg |
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Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg, Österreich |
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Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Ludwigsburg |
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Volkswagen Truck & Bus GmbH, Braunschweig |
// Dr. rer. comm. Wolfgang Porsche
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart
Dr. Wolfgang Porsche ist seit dem 10. Mai 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der AUDI AG.
Porsche wurde am 10. Mai 1943 in Stuttgart geboren. Nach dem Abitur und einer Gesellenprüfung zum Schlosser studierte er von 1965 bis 1971 an der Hochschule für Welthandel in Wien und schloss das Studium als Diplom-Kaufmann ab. 1973 promovierte er zum Doktor der Handelswissenschaften.
Von 1973 bis 2000 war er selbstständiger Generalimporteur für Yamaha-Motorräder in Österreich. Von 1976 bis 1981 war Porsche in verschiedenen Bereichen des Vertriebs im In- und Ausland der Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, tätig. Seit 1985 ist er Geschäftsführer der Porsche GmbH in Stuttgart. Von 1988 bis 2011 war er geschäftsführender Gesellschafter der Porsche Holding GmbH, Salzburg.
Seit 1978 ist Porsche Aufsichtsratsmitglied bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Seit 2007 ist Porsche Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Seit 2008 ist er außerdem Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagen AG.
Mandate:
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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart (Vorsitzender) |
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Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart (Vorsitzender) |
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Volkswagen AG, Wolfsburg |
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Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft, Salzburg, Österreich (Vorsitzender) |
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Porsche Cars Great Britain Ltd., Reading, Großbritannien |
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Porsche Cars North America Inc., Atlanta, USA |
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Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg, Österreich |
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Porsche Ibérica S.A., Madrid, Spanien |
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Porsche Italia S.p.A., Padua, Italien |
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Schmittenhöhebahn Aktiengesellschaft, Zell am See, Österreich |
// Hiltrud Dorothea Werner 1)
Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, Wolfsburg
Seit dem 16. Februar 2017 ist Hiltrud Dorothea Werner Mitglied des Aufsichtsrats der AUDI AG.
Werner wurde am 16. April 1966 in Bad Doberan geboren. 1985 schloss sie eine Ausbildung zur Facharbeiterin für Textiltechnik in Mühlhausen/Thüringen ab. Anschließend absolvierte sie das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, welches sie 1989 als Diplom-Ökonomin beendete.
Ihre berufliche Laufbahn begann Hiltrud Dorothea Werner als Projektmanagerin für Prozessoptimierung bei der Softlab GmbH, einem Beratungsunternehmen für Informationstechnologie.
1996 wechselte sie zur BMW AG. Dort absolvierte sie ein internationales Management-Traineeprogramm und arbeitete danach in der BMW Bank GmbH als Abteilungsleiterin. 2000 wechselte sie in die Konzernrevision und übernahm 2003 die Leitung der BMW Revisionsabteilung für Großbritannien und Irland mit weltweiter Verantwortung für die Marken Rolls-Royce Motor Cars und MINI. Nach ihrer Rückkehr aus Großbritannien wurde sie 2008 Leiterin der Konzernrevision Finanzdienstleistungen.
Ab 2011 verantwortete Werner als Chief Audit Executive die Revision bei der MAN SE. Im Jahr 2014 wechselte sie zu ZF Friedrichshafen in gleicher Position. Zum 1. Januar 2016 übernahm sie die Leitung der Konzernrevision der Volkswagen AG.
Zum 1. Februar 2017 bestellte der Aufsichtsrat der Volkswagen AG Werner zum Mitglied des Konzernvorstands für das Ressort Integrität und Recht.
1) Das Mitglied des Aufsichtsrats nimmt im Zusammenhang mit seiner Aufgabe der Konzernsteuerung und -überwachung innerhalb des
Volkswagen Konzerns weitere Aufsichtsratsmandate bei Konzern- und wesentlichen Beteiligungsunternehmen wahr.
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Mitgliedschaft in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten |
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vergleichbare Mandate im In- und Ausland |