PRECISIS AG
Heidelberg
AG Mannheim, HRB 338089
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 14.08.2018 um 14:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg.
Tagesordnung
1. |
Beschlussfassung über die Neubesetzung des Aufsichtsrats und Amtszeit
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die folgenden Personen als neue Mitglieder
des Aufsichtsrates zu bestellen:
* |
Julia Mopin, Unternehmerin – geb. 09.10.1971, geschäftsansässig Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken
|
* |
Dominik Holzer, Unternehmer – geb. 09.03.1982, geschäftsansässig Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken
|
* |
Anne Demberg, Kauffrau – geb. 17.01.1953, wohnhaft Martin-Luther-Str. 9, 27793 Wildeshausen
|
* |
Johannes Stegmaier, Unternehmer – geb. 10.10.1959, geschäftsansässig MSR Family Office GmbH, Biberacher Str. 116, 88339 Bad
Waldsee
|
* |
Berth Hausmann, Diplomkaufmann – geb. 05.12.1959, wohnhaft Auweg 5, 82234 Wessling
|
* |
Dr. Hermann Sommer, Dr.-Ingenieur – geb. 17.12.1957, wohnhaft Heinrich-Wieland-Str. 6a, 82319 Starnberg
|
Die Amtszeit der neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats soll eine gesamte Amtsperiode gemäß Satzung Ziff D. I. 2) betragen.
|
2. |
Beschlussfassung über die Neufassung der Honorare des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die Honorare des Aufsichtsrats, insbesondere
des Aufsichtsratsvorsitzenden, neu festzulegen.
|
Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr.
73, 69117 Heidelberg, oder per E-Mail an
a.liedler@precisis.de
zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 10.08.2018 unter dieser Adresse eingegangen
sind, werden wir unverzüglich im Internet unter
www.precisis.de
veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
PRECISIS AG
Dr. med. Angela Liedler
– Vorstand –
|