PRECISIS AG
Heidelberg
AG Mannheim, HRB 338089
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 27.06.2019 um 15:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in den Geschäftsräumen der NOVENTI
Health SE, Tomannweg 6, 81673 München.
Tagesordnung
1. |
Jahresabschluss 31.12.2018
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Precisis AG zum 31.12.2018 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2018.
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlusts 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag aus 2018 in Höhe von EURO -447.009,35 und damit einen Bilanzverlust
in Höhe von EURO -3.093.108,35 auf neue Rechnung vorzutragen.
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3. |
Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
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Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr.
73, 69117 Heidelberg oder per E-Mail an den Vorstand (a.liedler@precisis.de) zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 22.06.2019 unter dieser Adresse eingegangen
sind, werden wir unverzüglich im Internet unter
www.precisis.de
veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
PRECISIS AG
Dr. med. Angela Liedler
– Vorstand –
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