trading-house.net AG
Berlin
AG Berlin (Charlottenburg), HRB 70512 B
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
27. Februar 2019, um 10 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der trading-house.net AG
ein.
Tagesordnung
TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017/2018
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TOP 2: |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017/2018 Entlastung zu erteilen.
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TOP 3: |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2017/2018 Entlastung zu erteilen.
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TOP 4: |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018
Der Aufsichtsrat schlägt vor
Heßler Mosebach Schwanthalerstr. 38 60596 Frankfurt am Main
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zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.
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Unterlagen
Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 liegen von der Einberufung
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin) zur Einsicht der
Aktionäre aus. Ferner sind die genannten Unterlagen auch auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.trading-house.net im
Bereich ‘Investor Relations’/’Berichte’) zugänglich. Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen während der Hauptversammlung
zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift sämtlicher
vorgenannter Unterlagen zugesandt.
Teilnahmevoraussetzungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind gem. § 7 Abs. 4 der
Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter
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trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99 E-Mail: hauptversammlung@trading-house.net
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unter Nachweis ihres Aktienbesitzes so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum
Ablauf des 20. Februar 2019 zugeht (Anmeldefrist). Der Aktienbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts oder, sofern Aktien nicht
in Depots gehalten werden, durch einen von der Gesellschaft ausgestellten Beleg aus dem Aktienbuch der Gesellschaft, nachgewiesen
werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das heißt auf den
6. Februar 2019 (0:00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst sein.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs
am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Anträge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift
zu richten:
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trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99
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Berlin, im Januar 2019
trading-house.net AG
Der Vorstand
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